¡Último momento! MP dictó siete órdenes de allanamiento por contrabando de oro

Publicado: 16/08/2019 11:06 AM

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofreció una rueda de prensa para presentar el balance de las actuaciones del Ministerio Público contra el tráfico ilícito de oro.

Saab destacó que la investigación realizada por el Ministerio Público estableció que el ciudadano Roberto Antonio Espejo era financista de los vuelos en los que extraían el oro de Venezuela para comercializarlo de manera ilegal en República Dominicana.

En ese sentido, indicó que por este hecho fueron detenidos Estefanía Belinda Monroy Promball, Michael Enrique Jerez Córdoba y Carlos Julio González Lozada, junto a dos personas de nacionalidad dominicanas.

El máximo titular de la acción fiscal indicó que también se determinó la vinculación de César Díaz González, quien era representante legal de Transportes Aéreos del Sur y dueño de dos aeronaves utilizadas habitualmente por Michael Jérez y Roberto Espejo para viajar a República Dominicana a comercializar el oro.

“Las investigaciones demostraron que los involucrados son representantes legales de múltiples empresas nacionales relacionadas entre sí, de lo que se desprende que son utilizadas como fachadas para legitimar los capitales obtenidos producto del delito”, expresó el fiscal.

En cuanto a las acciones desarrolladas por el Ministerio Público se pudo conocer que el la institución solicitó siete órdenes de allanamiento y la incautación de cuatro aeronaves de uso privado que eran utilizadas por este grupo delictivo.

Asimismo, se solicitó orden de aprehensión contra César Dias González y Roberto Espejo y extradición de los seis venezolanos detenidos en República Dominicana.

El fiscal añadió que entre marzo y mayo fueron detenidas siete personas vinculadas a la empresa Corporación A.U., que se dedicaba también al tráfico y comercio ilegal de oro, relacionadas con otras 18 empresas de los mismos dueños.

De acuerdo con las declraciones del fiscal los detenidos son: César Valecillo Pérez, Judith Lara Moreno, Venetza Leonett Jiménez, Melvis Romero Ramírez, Julio Ruiz Romero, Juan García Villegas y Javier Herrera.

Finalmente Saab destacó que “en total por casos de contrabando de oro hay 32 órdenes de aprehensión por ejecutar, nueve personas detenidas, se han presentado 12 acusaciones, 426 cuentas bancarias naturales y jurídicas bloqueadas; así como 45 vehículos retenidos y ay una persona condenada por admisión de los hechos ante tribunales de la República”.