Autoridades de ONCDOFT evaluaron avances en la prevención y lucha contra crímenes financieros

Publicado: 30/08/2025 08:45 AM

Autoridades de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), realizaron una reunión en la cual participaron representantes del Comité Permanente de Acción y Prevención, para evaluar los avances realizados por los diferentes sectores de la economía nacional durante el año 2025, como parte de la prevención y lucha contra la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Durante el encuentro, el cual fue liderado por el jefe de la ONCDOFT, G/D Santiago León Sandoval Bastardo; los representantes de los órganos y entes de supervisión y control, también discutieron sobre la necesidad de armonizar las normas aplicadas en todos los sectores financieros, para llevar a cabo la supervisión basada en riesgo.

Manifestaron la importancia de que cada sector económico exija a sus Sujetos Obligados la aplicación de la Resolución Conjunta 017-006 entre el Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; y el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas publicada en Gaceta Oficial número 43.101 de fecha 3 de abril de 2025, sobre las sanciones financieras dirigidas, que es parte del nuevo marco normativo de la República Bolivariana de Venezuela para cubrir las medidas preventivas establecidas en las recomendaciones 6 y 7 del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Cabe destacar que, el Comité Permanente de Acción y Prevención, ha coordinado las acciones necesarias para evidenciar los esfuerzos y logros que ha obtenido el Estado venezolano en relación a la lucha contra las mencionadas acciones punibles, así como también ha impulsado iniciativas que fortalecen los vínculos internacionales y reafirman el compromiso del país con la prevención y el combate de los delitos financieros.

VTV